Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными деньгами

Британская букмекерская контора William Hill должна будет выплатить в общей сложности 8,7 млн долл. США в качестве штрафа за нарушение мер касающихся противодействия отмыванию грязных денег - это сообщение сегодня, во вторник 20 февраля распространила британская Комиссия по азартным играм.

Проведенные ранее Комиссией проверки этой букмекерской конторы показали, что её 10 клиентов "занесли" в контору крупные суммы денег с большим криминальным прошлым, в результате чего администрация William Hill получила почти 1,7 млн долл. США незаконной прибыли.

"У букмекерской конторы William Hill был явно системный провал в работе на протяжении почти 2-х лет и сегодняшний штраф, который может превысить 8,7 млн долларов как раз и отражает всю серьёзность этого нарушения", - так заявили в Комиссии по азартным играм.

William Hill является вторым по величине британским оператором по принятию денежных ставок от населения после Ladbrokes Coral, но она так не смогла предоставить сведения об источниках денег своих клиентов или установить, были ли они проблемными игроками, заявил вышеупомянутый финансовый регулятор.

Так, одному из клиентов этой букмекерской конторы, официальный заработок которого составлял 42 000 долларов в год было дозволено делать свой ставки в William Hill на общую сумму в размере 750 000 долл. США в течение 14 месяцев только на основании устной договоренности с этим букмекером. На поверку оказалось, что клиент тратил на ставки деньги, которые он крал у своего работодателя.

А другой клиент этой конторы, годовой заработок, которого тоже составлял приблизительно 42 000 долл. США в течение 9 месяцев сделал ставок на общую сумму в размере более 900 000 долл. США и контора не стала проверять источник происхождения его денежных средств.

В связи с этим, администрация букмекерской конторы William Hill недавно заявила, что они изменили свою политику и направили больше средств на борьбу с отмыванием грязных денег.

По словам исполнительного директора этой букмекерской конторы г-на Филипа Боукока (Philip Bowcock): "Несомненно мы готовы вести честный бизнес, который правильно определяет риски и лучше защищает наших клиентов".

Также он ещё добавил следующее: "Мы будем продолжать оказывать помощь в работе Комиссии по азартным играм и работать с другими операторами на этом рынке для улучшения практики в выявленных слабых сферах нашей деятельности".

Как утверждает Комиссия, данный британский букмекер заплатит 7 млн долл. США конкретно за нарушение правил по отмыванию грязных денег. А из 1,7 млн, которые эта контора сделала на вышеупомянутых незаконных ставках, 1,1 долларов будут возвращены потерпевшим, у которых были украдены эти средства, а остатки средств будут разданы на благотворительность.

Напомним, что в прошлом году конкурирующая британская игровая компания под названием "888 Holdings" была оштрафована на рекордные почти 10 млн долл. США за то, что не смогла защитить уязвимых клиентов от привыкания к азартным играм.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5a8c5d1289057

Ну так все логично, нечего отмывать бабло через такие конторы.

ttxz, Да, ещё бы понимать, как они (букмекеры) могут проверить откуда баблишко. Они же не МВД даже

Так вроде ж уже и банковской тайны нет .....

У них явно есть специальные инструменты для проверки информации.

Ну усё, хрен там теперь чо выиграешь... будут штрафы отрабатывать на клиентах.

Но как бы банки не дают информацию всем подряд.

Но как-то ж вычислили и штрафанули контору на круглую сумму денег.

Правильно долбанули эту контору!Одна из шняжных контор!

добавлено через 11 часов 48 минут
Так эта контора толком и больно не популярная,а щас вобще не че там не поймаешь будут банить аккаунты с большими выигрышами мол мультики или еще что нибудь подобное причину найдут!Там ловить вобще нечего,что бк и покер полный отстой!

Мне стало интересно..а как контора может проверить откуда у клиента бабки?

Пока что никакие письма и уведомления по этому поводу не приходили. Единственное что заметил, что счёт на смолл маркеты порезали до $20-$30

У них есть верификация, причем надо дать данные по кредитке, договор с банком по ней и ещё паспорт свой предоставить. Поэтому даже мне, человеку который делает ставки редко, но всё же в общем понятно, что получив в руки такую полную информацию о своём клиенте, специалисты букмекрской конторы даже по аккаунтам в соцсетях смогут вычислить ваши приблизительные доходы. Вполне вероятно, что у них есть и другие, свои способы, чтобы узнать - а кто перед ними, что за клиент, но про эти способы широкой публике они разве расскажут? Сомневаюсь. Вот наверное как-то так и те кто больше в этой теме занят, могут меня подправить. Я не против

Здравствуйте, конечно лучше ставить на известного букмекера, но проверенней всего ставить легальная букмекерская контора https://www.bingo-boom.ru. На этом сайте я поднял более 100000 рублей это пока еще мало но я уверен что будет больше. Если вы думаете что все букмекеры обманщики то вот этот самый честный. Выплаты приходят. Есть все события. Ну что еще нужно для лучшего букмекера.

maksimlyapunov, Ошиблись разделом, к сожалению вы.