Полиция ЮАР расследует деятельность предполагаемой биткоин-пирамиды на $50 млн

Директорат ЮАР по расследованиям приоритетных преступлений, более известный как элитное полицейское подразделение «Ястребы», ведет расследование в отношении инвестиционной биткоин-компании BTC Global, в которую 27 000 граждан ЮАР, Австралии, США и других стран вложили порядка $50 млн. Теперь компанию подозревают в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает Sunday Times.


Пресс-секретарь подразделения «Ястребы» капитан Ллойд Рамовья сообщил, что поводом для начала расследования стало нарушение закона о финансовом консалтинге и посреднической деятельности. Хотя многие инвесторы уже обвинили BTC Global в мошенничестве, правоохранительные органы пока воздержались от категоричных заявлений.

Подозрения вызывает и то, что, по данным представителей самой компании, главный менеджер по управлению активами Стивен Твэйн бесследно исчез 18 февраля и больше не выходил на связь с командой.

Некая Джесси Холмс, которая, вероятно, является инвестором BTC Global, предположила, что Стивен Твэйн — это несуществующая личность, которую учредители проекта выдумали, чтобы сделать «козлом отпущения».

Одновременно с этим, администратор BTC Global Шери Вард добилась запретительного приказа в отношении одного из инвесторов, который угрожал ей физической расправой. Кроме того, она также подала иск против еще одного человека.

Напомним, после вынужденного закрытия криптовалютной биржи и программы кредитования, Bitconnect столкнулся с рядом коллективных исков, обвиняющих проект в организации финансовой пирамиды.

Ранее «Мушкетеры» из проекта Optioment, многоуровневой маркетинговой системы, обокрали 10 000 австрийцев на 80 млн евро.

Источник