Платежный сервис Payza обвиняется в отмывании денег

Правительство США обвиняет платежный сервис Payza в предоставлении нелицензированных услуг в области денежных переводов.

Один из основателей фирмы Ферхан Патель был арестован, а его брат, соучредитель Фироз Патель, остается на свободе. Во вторник министерство юстиции обнародовало обвинение, где говорится, что братья Патель и Payza отмыли 250 миллионов долларов от имени схем Понци схем и сайтов с детской порнографией.

В суд подано несколько обвинений: тайный сговор для управления нелицензированным бизнесом денежных переводов, сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированным бизнесом по переводу денег в округе Колумбия.

Хотя в заявлениях правительства и сопроводительном обвинительном акте не упоминается криптовалюта, фирма с 2014 года дает возможность купить и продать биткоин.

По заявлению правительства США: «Ответчики знали, что многие из клиентов Payza переводили полученные преступным путем средства через данный сервис. Перевод этих средств способствовал продолжению работы этих преступных схем». Payza якобы перевела более 250 миллионов долларов в течение шести лет.

Также упоминаются две другие фирмы - AlertPay и EgoPay, которые принадлежали и управлялись Пателями. EgoPay заморозил средства клиентов в начале 2015 года, позже заявив, что сервис был взломан. В том же году он прекратил свою работу.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru

Кто следующий? ПМ или ОКпэй?

перфект в америке не работает, так что до него не доберутся )

Так и что, с деньгами на Payza теперь можно попрощаться?

практически со 100%-й вероятностью, если конечно вы не американец, тогда сможете подать на возврат средств

Мда... :-(
Не американец, аккаунт Payza не верифицированный.
Почти не пользовался этой платежкой, но хотел вывести оставшиеся 35$ или поменять хоть на что-то.

Ну почему же ? Зайдите на payza.eu, Ваш баланс должен быть на месте.

Ну как сказать)) Свои враги закончатся и начнут копать под тех кто в других странах. Как и обычно делаю штаты в последние столетия))

Поверьте, те жители США, кому нужен Перфект - успешно пользуются им и по сей день.
Переход в доменную зону .is никак не гарантирует неприкосновенность сайта, т.к. доменные имена не покупаются как тапочки в супермаркете, а лишь арендуются, где глобально контроль принадлежит все той же американской ICANN.

никогда не пользовался этой платежкой

Да, баланс пока что на месте, но как с него теперь получить деньги - вот вопрос...

Через обменник вывести на другую ЭПС

насколько знаю, американские сайты не используют ее, тот же кликсенс. формально повода прицепиться у американских властей к перфекту нет.

Я поставил на вывод, на биткоин, пока пендинг уже час, посмотрим выплатит ли.

Вывод на биткоин возможен только для верифицированных аккаунтов Payza?

У меня итак вроде верифицирован, стоит надпись Personal Account Verified, я на альткоины уже выводил.

Ага, то что я искала: сегодня получила письмо с такой ссылкой. Поостереглась сразу вводить пароль, потому что вверху не было зелёной полосы. Зашла сюда почитать, а тут такое...

как с выплатой вашей? получили?

Всё, сейчас мы наблюдаем последние дни эпс. Даже они, не то что хайпы не вечны. Все там будут.. То же pm или payeer и тд.

Мне наверное в Ванги идти надо.
Никогда не пользовался либерти резерв - закинул 10$............
Век не знал бы кто такая Payza - да вот кинул кто то туда 5$ вывести нельзя - сумма маленькая. Пока думал куда деть - пожалуйста, уже не надо!!
PS. У меня еще хороший ак в перфектах - никому не надо?