В Эстонии набирает обороты охота на нерезидентов.26 марта по решению Европейского центрального банка была аннулирована лицензия кредитного учреждения Versobank AS. Открытие счета в этом банке было очень популярным среди нерезидентов, составлявших большую часть его вкладчиков, поэтому это событие является серьезным сигналом к тому, что волна борьбы с офшорами с новой силой может захлестнуть и эту страну по аналогии с соседней Латвией.
Решение об отзыве лицензии было принято на основании предложения Финансовой инспекции Эстонии, в котором отмечались существенные и систематические нарушения положений законодательства, регламентирующего борьбу с отмыванием денег. Это стало причиной приостановки всех текущих операций и сделок, осуществляемых банком Versobank, а также замораживания выплат вкладчикам и другим финансовым учреждениям.
Совещание специального совета Versobank по поводу возмещения вкладов на открытых счетах состоится уже 27 марта, где также будут обсуждаться вопросы о дальнейших судебных процедурах. В то же время Кильвар Кесслер – председатель правления эстонской финансовой инспекции – комментируя данную ситуацию, отметил, что данный факт является единичным и подобные меры не коснутся других банков и кредитных учреждений Эстонии. В случае с Versobank это было обусловлено систематическими нарушениями, факт которых был установлен в результате проверок, проводимых в банке в 2015-2017 гг. Они подтвердили, что в деятельности учреждения Versobank AS игнорируются обстоятельства нарушения законов по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, которые не были устранены даже после вмешательства Финансовой инспекции.
В заявлении официального представителя особо отмечается, что у вкладчиков Versobank нет причин для беспокойства относительно возвращения своих средств. Для удовлетворения всех текущих требований у банка имеется достаточный объем капитала. После начала процедуры ликвидации банка, уполномоченная комиссия примет на себя управление банком, свяжется с клиентами и начнёт исполнение требований кредиторов. В результате относительно небольших размеров активов банка, его ликвидация не должна оказать негативного влияния на банковскую систему Эстонии.
Напомним, что Versobank был создан в 1999 г. через офшор на Кипре «Cyprus Popular Bank Public», а с 2012 г. контрольный пакет акций выкупила украинская компания "Укрсельхозпром". Она входит в холдинг "Алеф", основными владельцами которого являются В. Ермолаев и С. Виленский.
https://isg-consult.com/global/nportal/view/861
28.03.2018, 14:45
