Популярность криптовалют растет. В том числе, в преступном мире.

По мере выхода на финансовые рынки и роста популярности, криптовалюты (в частности децентрализованная технология блокчейн, лежащая в основе альткоинов) стали инструментом участников рынка, ищущих способы сокрытия личностей, действий и незаконных финансовых операций.

С учетом роста количества и типов токенов, некоторые альткоины становятся инструментами преступной деятельности – своего рода «теневыми» цифровыми валютами.

Те, кто хорошо знаком с криптовалютами, отмечают, что Monero, Dash и Zcash являются самыми сомнительными из них. Каждая валюта делает ставку на высокую степень конфиденциальности, в том числе анонимность и невозможность отслеживания транзакций.

Пожалуй, наибольшая проблема заключается в том, что все три эти валюты входят в число 25 крупнейших цифровых валют по рыночной капитализации. И каждая из них растет с каждым годом.

Эти и другие валюты, известные своей высокой степенью анонимности, используются преступниками для торговли наркотиками, оружием, финансирования терроризма и других преступлений.

Даже с учетом того, что правоохранительные органы и правительственные регуляторы работают над надлежащим урегулированием юридических вопросов, вызванных новой технологией, проблемы продолжают множиться.

Эстефано Элхавари, соучредитель, генеральный директор и директор по маркетингу в Block Stocks, отмечает, что когда биткоин впервые появился около десяти лет назад, он довольно широко использовался преступниками для совершения незаконных операций, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Однако, поскольку все записи о транзакциях хранятся в блокчейне, нет настоящей анонимности, которая становится все большей проблемой с ростом популярности «теневых» сетей.

Кроме того, существует целый ряд проектов по всему миру, работающих над тем, чтобы помочь идентифицировать реальных людей по кошелькам криптовалют.

Например, Chainalysis, которая зарекомендовала себя как ведущий поставщик программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег для Bitcoin, разработала новые инструменты для анализа данных блокчейна.

Полиция Дании также утверждает, что разработала программное обеспечение, которое может помочь отслеживать транзакции биткоина.


Источник