Европол закрыл схему наркотрафика, в которой для отмывания более 8 миллионов евро через финскую криптовалютную биржу использовались криптовалюта и кредитные карты.
Следствие координировалось Европолом и было проведено испанской гражданской гвардией совместно с финскими властями и следственным подразделением Министерства национальной безопасности США. Результатом явились 11 арестов. Средства отмывались с помощью криптовалюты и кредитных карт.
По данным заявления, под подозрение попали 137 человек, использовавшие в общей сложности 174 банковских счета: «Находящиеся в Испании преступники работали с торговцами наркотиками в целях отмывания денег, полученных путем незаконной деятельности. Они получали наличные, которые затем разделялись на небольшие суммы и вносились на сотни банковских счетов».
Преступники сначала использовали кредитные карты для снятия денег в Колумбии, но, опасаясь раскрытия схемы, они перешли на перевод средств в криптовалюту, а затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу.
В сообщении Европола отмечается, что биржа сотрудничала с финскими властями путем обмена информацией о подозреваемых.
Сотрудники правоохранительных органов ЕС заявили, что намерены активизировать меры по борьбе с преступностью, использующей криптовалюты в своей деятельности.
«Европол намерен и в дальнейшем координировать действия между государствами ЕС и другими странами, чтобы эффективно противостоять данной возрастающей угрозе», - говорится в заявлении.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru
Форум о заработке и инвестициях
> Форум инвесторов
> Новости в мире финансов и инвестиций
> Горячие новости
10.04.2018, 23:23
