ЦБ впервые обнаружил манипулирование курсом доллара

Банк России впервые выявил неправомерное использование инсайдерской информации при торговле валютными парами доллар/рубль расчетами "сегодня" (USDRUB_TOD) и "завтра" (USDRUB_TOM). Курсом доллара манипулировали на торгах Московской биржи в декабре 2015 г.


В ходе проверки установлено, что в указанный период Семешкин Кирилл Александрович, действуя от имени и в интересах инвестиционной компании — нерезидента Ronin Europe Ltd, неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации, отмечается в заявлении Банка России.

Данная информация касалась параметров поручений на продажу валютной выручки ПАО "ЛУКойл", включая цену продажи, объем иностранной валюты, а также время появления заявки в торговой системе биржи.

Инсайдерской информацией обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства ПАО "ЛУКойл" Бессонов Алексей Николаевич, который подавал поручения на продажу иностранной валюты в обслуживающий банк, имея возможность по своему усмотрению определять цену, объем поручения и порядок его исполнения.

Получаемая Семешкиным Кириллом Александровичем инсайдерская информация позволяла компании Ronin Europe Ltd совершать сделки с ПАО "ЛУКойл", приобретая иностранную валюту по заниженной цене.

В результате неправомерного использования инсайдерской информации компания Ronin Europe Ltd получила излишний доход в сумме не менее 146 млн руб.

Одновременно сопоставимый по размеру ущерб причинен "ЛУКойлу" действиями Бессонова Алексея Николаевича. Банк России не располагает сведениями о том, совершались ли указанные сделки компанией Ronin Europe Ltd за свой счет или в интересах клиента.

Реализация схемы незаконного обогащения требовала продажи ПАО "ЛУКойл" на торгах биржи больших объемов иностранной валюты по искусственно заниженным ценам. В связи с тем, что это оказывало кратковременное, но значительное влияние на рыночные котировки валютных инструментов, убытки могли быть причинены также иным участникам торгов и их клиентам.

Банк России направил соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также примет меры, направленные на предупреждение возникновения подобных ситуаций в деятельности организаций, через которые совершались сделки с валютными инструментами на бирже.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/102068