Финансисты разоблачили коррупционные сделки 2018 года: суммы исчисляются миллиардами

Финансисты разоблачили коррупционные сделки 2018 года: суммы исчисляются миллиардами


Финансисты разоблачили коррупционные сделки 2018 года: суммы исчисляются миллиардами
За прошедшие полгода в Украине обнаружили коррупционных сделок на 297,1 млрд гривен

Это подсчитала Государственная служба финансового мониторинга с помощью финансовой разведки.

Цель: борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма, сепаратизма и распространение оружия массового уничтожения.korrupciâ, эксперты обнаружили 438 случаев подозрительных сделок, соответствующие материалы уже были разосланы прокурорам, налоговой службы, полиции, службы безопасности и Набу.

Кроме того, Госфинмониторинг все еще расследует факты отмывания и присвоения государственных средств Януковичем и его соратниками. Конкретно речь идет об убытках в 1,5 миллиарда долларов США.

Также Госфинмониторинг сообщает, что в первом полугодии 2018 года они заблокировали средства относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, в 21 случае, на общую сумму в эквиваленте 10,1 млн. гривен.


В понедельник на валютном рынке сошлись два разнонаправленных валютных фактора. С одной стороны, бизнес получил от Госказначейства чуть более 3 млрд. грн. в рамках возмещения по НДС, и быстро конвертировал часть средств в доллар. А с другой – экспортерам нужно в конце месяца рассчитываться с госбюджетом, продавая под это свою валютную выручку.

По словам экспертов, вчерашние курсовые тренды продиктованы относительным балансом спроса и предложения в связи с окончанием финансового месяца и соответствующей потребностью участников рынка в гривне.

Чиновники отметили, что активно продают доллар, чтобы успокоить курсовые колебания на межбанке, которые активизировали в районе 26,40 грн./$, а сегодня перевалили за 26,90 грн./$.


В Нацбанке уточнили, что продали с прошлой недели около $ 148 млн. В том числе сегодня $ 28,1 млн .: на заявленном аукционе общим объемом $ 50 млн. Регулятор получил заявок на покупку на $ 46,7 млн, И фактически реализовал 60%. С начала июля НБУ продал на межбанке $ 163 млн, а выкупил $ 99 млн.

Напомним, власти придумали подлую хитрость с недвижимостью, придется платить дважды.

Как сообщала Politeka, в Украине завелись большие финансовые мошенники, собирают деньги населения: Нацбанк забил тревогу.

https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=ZshUV5pRQCk




Перевод специально для mmgp.ru

По материалам:https://politeka.net/news/economics/691423-691423/

Это приятно что заподозрили и передали дела, но блин за полгода много очень...я так понял корупция никуда не делась

Это лишь те что смогли обнаружить. А сколько не обнаружено. Все равно много более 11 миллиардов долларов. А они о каких-то заграничных кредитах говорят, а дома такие деньги просто "гуляют".