Государственная дума внесла закон об постоянном контроле различных операций на территории РФ наличных денег с кредитных карт зарубежных банков. Принятый закон внесен с целью выявления различных схем экстремистских действий, а также анализа различных денежных потоков.
Данные изменения вносят в закон о различных махинациях с денежными средствами, некоторые операции будут подлежать непременному контролю. К примеру, операция, которая будет контролировать физических лиц на снятие наличных денег с кредитных зарубежных карт.
Подразумеваются те банки, которые прошли регистрацию (как самого банка) на зарубежной территории другого любого государства, либо на тех территориях, которые имеют политическую самостоятельность и входящие в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Это решение позволит быстро делать выводы о занесении зарубежных государств и различных территорий в зону особого внимания, а также наоборот. Т.е государства или разные политические территории, которые попадут под особый мониторинг, будут находиться в списке ограниченного доступа.
Также, Федеральная служба по финансовому мониторингу будет отправлять информацию российским банкам о каких-либо зарубежных подозрительных службой странах в их личные кабинеты, по согласованию с Центральным банком РФ. Документально зафиксированные данные российские банки должны будут отправлять в течение трёх дней в службу по финансовому мониторингу. В документе банки должны указывать дату, место, где было совершено снятие с кредитной карты наличных денег, номер карты и сумму.
Напоминаем, что в данный момент, российские банки должны поставлять информацию в службу по финансовому мониторингу об различных операциях клиента, отправлявшую сумму более шестьсот тысяч рублей.
Уникальность Etxt
Специально для mmgp.ru
18.12.2018, 17:17
