Штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона будет начинаться от 100 тыс. руб

Минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона составит 100 тыс. руб., а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам их кредиторов и вкладчиков — 1 млн руб. Такие нормы содержатся в законопроекте, который комитет по финансовому рынку планирует вынести на рассмотрение Госдумы во втором чтении 16 апреля, сообщили «РИА Новости» в аппарате нижней палаты парламента.

Сейчас в случае нарушения законов ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн руб.) либо ограничивать проведение отдельных операций.

Ранее законодатели предложили увеличить минимальный размер капитала микрокредитных компаний с текущих 10 тыс. руб. до 5 млн руб. По их мнению, это поможет пресечь доступ в сегмент недобросовестных игроков.

Источник