MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,761 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 18.05.2020, 11:25
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 18,408
Благодарностей: 70

награды Ветеран MMGP.RU 
Биржу BitMEX обвинили в манипулировании рынком

В суд северного округа Калифорнии был подан иск от компании BMA LLC против биржи криптовалютных деривативов BitMEX. Истец обвиняет биржу в манипулировании рынком и множестве других преступлений. Иск был подан против компаний HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited и основателей биржи BitMEX – Артура Хейса (Arthur Hayes), Бена Дело (Ben Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed).*

BMA LLC обвиняет ответчиков во множестве преступлений, включая мошенничество, вымогательство и отмывание денег. Основатели BitMEX обвиняются в осуществлении незаконных денежных переводов, перемещении украденной собственности и получении финансовой выгоды незаконным путем.

Юристы BMA LLC подчеркнули, что в 2019 году 15% объемов торговли (около $138 млрд) на BitMEX пришлись на трейдеров из США. При этом торговая площадка не имеет лицензии на осуществление денежных переводов. По собственным данным BMA LLC, ежедневно биржа участвовала в незаконном переводе около $3 млрд.

Цитата:
«Данный объем средств является рекордным для подобной незаконной деятельности», – отмечается в иске.
Также в заявлении говорится, что компания предлагала маржинальную торговлю с большим плечом. При этом для отслеживания цены продукта .BXBT использовались данные двух или трех срочных бирж с низкой ликвидностью. Это позволяло ответчикам манипулировать рынком и отмывать деньги.*

Кроме того, BMA LLC считает, что Хейс, Дело и Рид имеют множество тесных контактов с правительством США и, в особенности, с властями штата Калифорния.

Напомним, что недавно инвесторы подали обновленный коллективный иск против биржи BitMEX и ее основателей, потребовав выплату $540 млн.

Источник: Bits.media
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BitMEX и винная компания Madison приобретают биткоин-биржу BitOcean Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.12.2018 21:58
Биржа Bitmex обвиняется в манипулировании курсом эфириума pilot10 Новости криптовалют 0 12.09.2018 18:56
Банк России обвинил тезку «Альпари» в манипулировании рынком Aisller Новости и слухи рынка форекс 0 24.11.2017 10:29
Китайскую Bitcoin-биржу OKCoin обвиняют в манипулировании объемами торгов Frend Новости криптовалют 0 02.08.2014 00:24