Филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы

Аналитики филиппинского Института исследования мира, жестокости и терроризма (PIPVTR) сообщили, что группы террористов из Азии недавно осуществили первые криптовалютные транзакции. Согласно отчету, с помощью этих средств финансируются региональные террористические группы вроде индонезийской Jamaah Ansharut Daulah или Моджахеды Восточного Тимура (Mujahideen Eastern Timur). Аналитики также исследовали схемы отмывания этих средств.*

По их данным, террористические группы отмывают деньги в два этапа. Сначала криптовалюты «сомнительного происхождения» прогоняют через различные биржи, что позволяет спрятать источник средств и сделать их отслеживание более сложным. Затем эти криптовалюты обменивают на фиатные деньги, либо меняют на другие криптовалюты.

При этом местные регуляторы не следят за подобными транзакциями. PIPVTR призывает власти применять законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма к криптовалютной области.

В отчете также упоминаются события в Марави, произошедшие в 2017 году, когда исламистские группировки вступили в столкновения с правительственными силами. Тогда террористов поддерживали частные платежи и курьеры с наличными, а также переводы в криптовалютах.

Исследователи подчеркнули, что анонимные криптовалюты, вроде Monero, становятся все более популярными, что позволяет еще больше скрывать незаконную деятельность.

Недавнее исследование НКО «Антитеррористический проект» показало, что ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, хранит более $300 млн в криптовалютах.

Источник: Bits.media