Основатели оператора криптовалютных платежей Payza осуждены за отмывание $250 млн

Основатели оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о денежных переводах. Министерство юстиции США заявило, что граждане Канады Фироз Патель (Firoz Patel) и Ферхан Патель (Ferhan Patel) были признаны виновными в серии финансовых преступлений, совершенных международным платежным стартапом Payza. Также компания предоставляла услуги для бизнеса по приему и конвертации криптовалют.

Прокуратура сообщила, что нелицензированная фирма обработала платежи в фиатных валютах и криптовалютах на более чем $250 млн, включая деньги, которые были связаны с преступностью. Основатели оператора криптовалютных платежей Payza признали себя виновными.*

Фироз был приговорен окружным судом США в Вашингтоне к 36 месяцам тюремного заключения, а Ферхан – к 18 месяцам. В течение следующих трех лет работа компании Payza, также известной как MH Pillars, будет контролироваться властями в рамках назначенного судом испытательного срока.

Напомним, что недавно суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов. Кроме того, в сентябре владелец биржи RG Coins был арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты.

Источник: Bits.media