Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX

Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн).*

Кроме того, неким гражданам из Китая удалось отмыть через WazirX доходы от преступной деятельности на 570 млн рупий (около $7.8 млн), которые были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем переведены на кошельки Binance. Напомним, что платформа WazirX была приобретена биржей Binance в 2019 году.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заявило, что WazirX не запрашивает у пользователей никаких документов. Это нарушает правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положения Закона о валютном регулировании Индии (FEMA).*

Клиенты WazirX могут передавать криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения, без надлежащих проверок личности. Это делает биржу «убежищем» для преступников, отмывающих деньги. Руководство WazirX опровергло эти заявления и сообщило,* что биржа еще не получила никаких официальных уведомлений.

Binance тоже подвергается пристальному вниманию регуляторов. Так, в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследовать деятельность биржи, подозревая ее в нарушении законодательства США. Кроме того, недавно банк Silvergate прекратил обслуживать счета Binance.

Источник: Bits.media