Полиция Лондона конфисковала криптоактивы на £180 млн
Британская полиция конфисковала криптовалюту стоимостью более £180 млн (около $250 млн). Это самая крупная конфискация такого рода в истории Великобритании и одна из самых крупных в мире. Согласно заявлению на сайте Службы столичной полиции Лондона, ответственной за обеспечение общественного порядка на территории Большого Лондона за исключением Сити, правоохранители конфисковали почти £180 млн в криптовалюте, превзойдя предыдущий рекорд, установленный полицией всего несколько недель назад.
Эта конфискация – одна из крупнейших в мире и превышает сумму конфискации на £114 млн (около $158 млн), произведенной полицией Лондона 24 июня. Изъятия были осуществлены детективом Управления по борьбе с экономическими преступлениями на основании разведывательных данных о передаче преступных активов. Полиция действовала в рамках международного расследования отмывания денег.
Как сообщают правоохранители, 39-летняя женщина была арестована 24 июня по подозрению в отмывании денег и вскоре выпущена под залог. 10 июля полицейские вновь провели ее допрос. В результате были изъяты £180 млн преступных доходов в криптовалюте. Сейчас расследование продолжается. Констебль криминальной полиции Джо Райан (Joe Ryan) сказал:
Цитата:
«Менее месяца назад мы успешно конфисковали £114 млн в криптовалюте. С тех пор наше расследование стало еще более сложным и разносторонним. Мы много работали, чтобы отследить эти деньги и выявить преступников, с которыми они могут быть связаны. Сегодняшний арест – еще одна важная веха в этом расследовании, которое будет продолжаться в течение нескольких месяцев, пока мы идентифицируем центральные фигуры этой операции по отмыванию денег».
|
Заместитель помощника комиссара Грэм Макналти (Graham McNulty) отметил, что доходы от преступной деятельности отмываются разными способами. В то время как наличные по-прежнему остаются предпочтительным инструментом среди преступников, по мере развития цифровых платформ полиция все чаще обнаруживает организованных преступников, использующих криптовалюту для отмывания денег.
Цитата:
«Если несколько лет назад это была довольно неизведанная территория, то теперь у нас есть хорошо обученные офицеры и специализированные подразделения, усердно работающие в этой области, чтобы быть на шаг впереди тех, кто использует криптовалюту для незаконной наживы», – отметил Макналти.
|
Напомним, что в начале месяца власти Израиля конфисковали связанные с движением ХАМАС криптовалютные кошельки, а генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о работе над поправками в законодательство, позволяющими конфискацию цифровых активов, которые использовались в незаконных целях.
Источник:
Bits.media
13.07.2021, 13:31
Похожие темы
