Chainalysis: «пирамида “Финико” собрала более $1.5 млрд в биткоинах»

По данным аналитической компании Chainalysis, недавно рухнувшая пирамида «Финико», работавшая преимущественно в России и Украине, собрала более $1.5 млрд в биткоинах. «Финико» работала с 1 декабря 2018 по 28 июля 2021 года. Как и в других пирамидах, инвесторов привлекали большими прибылями. На момент ареста основателя пирамиды Кирилла Доронина, правоохранительные органы сообщили, что ущерб от схемы составил 13 млн рублей. Недавно оценку ущерба повысили до 250 млн рублей. Однако, если данные Chainalysis верны, то собранная организаторами «Финико» сумма превышает 100 млрд рублей.

Таким образом российская финансовая пирамида стала одной из крупнейших криптовалютных мошеннических схем – по объемам собранных средств «Финико» уступает лишь пирамиде OneCoin, которая привлекла $4.4 млрд. В конце прошлого года «Финико» привлекла внимание регуляторов, а в феврале этого года Банк России выпустил предупреждение, в котором заявил о наличии «признаков пирамиды» у компании.



Аналитики Chainalysis отметили, что хотя общие объемы криптовалютных платежей в Западной Европе выше, пользователи из Восточной Европы чаще и больше вкладывают в различные мошеннические схемы. При этом именно «Финико» собрала более половины таких платежей в Восточной Европе.



Интересно, что Украина является лидером по посещениям криптовалютных мошеннических сайтов – из Украины зафиксировано в два раза больше визитов на такие сайты, чем из США.

Напомним, что в начале августа в России пирамидой назвали и сам биткоин. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что биткоин – это «техническая пирамида» и «минное поле».

Источник: Bits.media