SEC подала в суд на организатора пирамиды BitConnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против организатора компании BitConnect Сатиша Кумбхани и американских промоутеров пирамиды. Как заявляется в иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, с начала 2017 год и весь 2018 год Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) оперировал «глобальной мошеннической и незарегистрированной инвестиционной компанией с использованием цифровых активов». По данным Комиссии, пирамида BitConnect собрала более $2 млрд в биткоинах.

Кумбхани, совместно с другими организаторами, присваивали деньги из кошельков пользователей, находившихся под их контролем. При этом они организовали широкую сеть промоутеров по всему миру, которые завлекали клиентов обещаниями больших прибылей.

В иске Комиссия обвиняет организатора и промоутеров в нарушении Закона США о ценных бумагах в части регистрации и противодействию мошенничеству. Регулятор требует судебного запрета на будущую предпринимательскую деятельность Кумбхани, возврата денег и наложения штрафа на ответчиков.

В конце мая SEC подавала иск против пяти граждан США, рекламировавших BitConnect. Недавно суд признал виновными представителей BitConnect Майкла Нобла (Michael Noble) и Джошуа Джеппесена (Joshua Jeppesen). Джеппесен заплатит штраф в размере $3.5 млн и 190 BTC ($9.1 млн). Что касается Нобла, размер его штрафа остается неопределенным.

Источник: Bits.media