Последний из руководителей BitMEX добровольно сдался властям США

Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. Аналогичные обвинения были предъявлены и трем другим руководителям BitMEX: генеральному директору Артуру Хейсу (Arthur Hayes), техническому директору Сэмюэлю Риду (Samuel Reed) и сооснователю биржи Бенджамину Дело (Benjamin Delo).*

Согласно заявлению Министерства юстиции США, они намеренно не внедряли на бирже процедуру KYC в нарушение законодательства, в результате чего BitMEX стала «площадкой для отмывания денег». Рид был арестован в Массачусетсе в тот же день и освобожден под залог $5 млн. Бенджамин Дело и Артур Хейс добровольно сдались американским властям этой весной, позднее заплатив залог для освобождения из тюрьмы на сумму $20 млн и $10 млн, соответственно.*

Как сообщает издание The Royal Gazette, Дуайер решил последовать примеру своих коллег, согласившись на экстрадицию в США с Бермудских островов. По словам адвокатов Дуайера, они связались от его имени с правительством США и сообщили о его местонахождении. Защита Дуайера утверждает, что он готов предстать перед судом, чтобы защититься от безосновательных обвинений прокуратуры.



Требование об экстрадиции Дуайера было подано в Суд магистратов на Бермудских островах и находится на рассмотрении. Суд над бывшими руководителями BitMEX состоится в Нью-Йорке 28 марта 2022 года.

Источник: Bits.media