Италия обяжет иностранные криптовалютные компании создавать филиал или «дочку» для оказания услуг в стране

Министерство экономики и финансов Италии представило новые правила для криптовалютных компаний в стране, направленные на борьбу с отмыванием денег (AML). Как сообщает местное официальное издание Gazzetta Ufficiale, в регламенте перечислены все требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Согласно документу, если компания предлагает в стране услуги, связанные с криптовалютами, она должна зарегистрироваться в специальном реестре утвержденных в Италии VASP.

Новые правила были опубликованы накануне обсуждений законодателями законопроекта по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA), направленного на то, чтобы облегчить компаниям работу во всех государствах-членах ЕС. Однако новые правила включают требование, которое не совсем соответствует амбициозной позиции ЕС в отношении VASP.*

В итальянских нормативах говорится, что для того, чтобы претендовать на регистрацию, организация должна соблюдать статью 17-bis директивы 2008 года, касающуюся кредитных договоров. Согласно этой статье, VASP из другой страны-члена ЕС должны иметь постоянное представительство в Италии.* Местная юридическая компания Lexia Avvocati отметила:

В дополнение к требованию о регистрации в документе говорится, что VASP должны сообщать всю информацию, требуемую в соответствии с правилами AML, в местный надзорный орган Organismo Agenti e Mediatori в конце каждого квартала. Реестр VASP будет создан в течение 90 дней после публикации документа.

Хотя законопроект по регулированию криптовалют в ЕС был разработан еще в 2020 году, законодатели незначительно продвинулись в его согласовании. В прошлом году председатель Комиссии по компаниям и биржам Италии (CONSOB) Паоло Савона (Paolo Savona) предупредил, что Италия создаст свои правила, если Евросоюз не ускорит разработку регулирования криптоактивов.

Источник: Bits.media