Индийская криптобиржа WazirX подозревается в отмывании $350 млн
Управление правоприменения правительства Индии объявило о начале расследовании в отношении криптовалютной биржи WazirX. Управление правоприменения (ED) правительства Индии ED расследует сразу два дела*в отношении биржи WazirX, связанные с нарушениями закона об управлении валютными операциями (FEMA)
Цитата:
«Результаты расследования, проведенного Управлением правоприменения, показали: индийская платформа криптообмена Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited, систематически использовала офшорное подразделение криптовалютной биржи Binance на Каймановых островах при совершении операций. Было обнаружено, что практически все криптотранзакции между этими двумя биржами были не только анонимиными, но и не фиксировались в блокчейнах», — объявил министр финансов Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) на заседании верхней палаты парламента Индии.
|
Министр сообщил парламенту, что в соответствии с положениями FEMA, в отношении биржи WazirX было начато расследования по подозрению в отмывании денежных средств на сумму $350 млн в пользу неопределенного круга лиц. Напомним, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Индии WazirX была приобретена Binance еще в 2019 году. Таким образом, через владение местной площадкой, Binance смогла выйти на индийский рынок с миллионами потенциальных пользователей.
В июле*ED*потребовало,чтобы все криптовалютные платформы, оказывающие услуги на территории страны, предоставилиданные о транзакциях за последние три года для проведения служебной проверки пофактам возможного нарушения закона о валютном регулировании. Помимо этого, ведомствопопросило предоставить всю документацию, касающуюся текущей работы, в томчисле*отражение сделок в бухгалтерском учете.*Источник:
Bits.media
05.08.2022, 11:16
Похожие темы
