Суд обязал основателя Digitex выплатить около $16 млн американским властям

Федеральный суд США обязал создателя платформы криптодеривативов Digitex Futures выплатить около $16 млн по иску, поданному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Суд Южного округа Флориды заочно вынес решение против Адама Тодда и находящихся под его управлением компаний Digitex, Digitex, Digitex Software и Blockster Holdings. Прошлой осенью регулятор подал в суд на Digitex, обвинив платформу в отсутствии регистрации. CFTC утверждает: с мая 2020 по май 2022 года на платформе совершались фьючерсные сделки, а также не соблюдалась процедура «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML).

Что касается самого основателя, Тодд, уверяют чиновники неоднократно «пытался накачивать курс токена DGTX с помощью бота», которого использовал на сторонних биржах для покупок токенов. Тем самым бизнесмен пытался создать видимость большого спроса, считает ведомство. Суд постановил, что четырем вышеназванным компаниям запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Digitex также обязана заплатить компенсацию $3,9 млн и административный штраф $11,7 млн.

Недавно ведомство обвинило двух граждан из штата Флорида в мошенничестве с биткоинами на $5 млн. Ранее CFTC сообщила, что 20% ее принудительных действий в прошлом году были направлены против участников рынка криптовалют.

Источник: Bits.media