Со счета подозреваемого в отмывании денег неизвестный вывел криптоактивы на $3 млн
Согласно протоколам суда Сингапура, счет на бирже Binance, принадлежащий главному подозреваемому в деле об отмывании денег, был обнулен пока тот находился под арестом. По данным Департамента по коммерческим вопросам (CAD) полиции Сингапура, неизвестное «заинтересованное лицо» похитило 3,8 млн сингапурских долларов (около $2,8 млн) со счета гражданина Турции Ванга Шуйминга (Vang Shuiming) на бирже Binance через два дня после его ареста.
Цитата:
«Собранная информация позволяет предположить, что перемещение активов осуществлялось заинтересованным лицом после ареста обвиняемого. Полиция также разыскивает беглого брата Ванга и еще двух человек, причастных к схеме», — заявили в полиции.
|
Ванг был задержан в августе по подозрению в отмывании незаконно полученных средств после серии рейдов полиции Сингапура. В результате правоохранительные органы конфисковали криптоактивы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов (около $1,7 млрд).
Ранее Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило 9-летний запрет на деятельность сооснователей обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) из-за нарушения закона о ценных бумагах.
Источник:
Bits.media
03.10.2023, 10:28
Похожие темы
