Евросоюз намерен ужесточить правила проверки клиентов криптокомпаний
Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов. Группа политиков Евросоюза объявила, что новые правила будут охватывать «большую часть криптосектора» и потребуют от участников рынка проведения обязательной проверки клиентов при совершении операций с виртуальными валютами.
Под новые требования ЕС подпадают транзакции с цифровыми активами на сумму от 1000 евро (примерно $1090). Операторы будут обязаны проверить не только легитимность участников транзакции, но и источники происхождения активов. Это означает, что компаниям придется проверять информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.
Цитата:
«Соглашение является частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег при помощи цифровых активов. Это улучшит совместную работу национальных систем, а также гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации доходов через финансовую систему», – говорится в заявлении.
|
Сообщается, что все новые правила в итоге попадут*в новое законодательство Евросоюза о регулировании криптоиндустрии, а директива будет касаться организации национальных систем по борьбе с отмыванием преступных доходов в каждой стране ЕС.
Ранее Европейское банковское управление (EBA) заявило о подготовке технического стандарта (RTS), препятствующего возникновению конфликта интересов пользователей и эмитентов стейблкоинов, привязанных к стоимости реальных активов (ART).
Источник:
Bits.media
18.01.2024, 21:32
Похожие темы
