Финансового директора The Epoch Times обвинили в многомиллионной криптомахинации

Окружной суд нижнего Манхеттена начал рассматривать дело 61-летнего финансового директора транснациональной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times. Вэйдун Гуань (Weidong Guan) обвиняется в организации отмывания не менее $67 млн, полученных от мошеннических операций. Следствие настаивает:*ключевую роль в схеме играла группа под названием Make money online («Зарабатывайте деньги в Интернете»), которая использовала для сокрытия следов цифровые активы.

Участники схемы открывали по подложным документам банковские карты и подавали в органы социальной защиты США заявки на пособие по безработице. После поступления средств на банковские счета пособия конвертировались в криптовалюту, а затем, через ряд дополнительных процедур, переводились на счета The Epoch Times в виде пожертвований.

Согласно общедоступным налоговым декларациям IRS для некоммерческих организаций, необлагаемые налогом доходы медиа-компании The Epoch Times за время ее существования*выросли с $15,5 млн до $62,7 млн.

Телеканал NBC News сообщил, что прокуратура выявила устойчивые связи администрации The Epoch Times с китайской религиозной группой Фалуньгун, которая в последние годы активно поддерживала бывшего президента США Дональда Трампа.

Гуань был задержан в прошлое воскресенье и*освобожден под залог в размере $3 млн.*

Ранее федеральный суд Бруклина приговорил за криптомошенничество экс-сотрудника немецкого Deutsche Bank к 41 месяцу тюремного заключения, обязав выплатить $1,5 млн инвесторам, пострадавшим от действий клерка.

Источник: Bits.media