Британский регулятор оштрафовал биржу Coinbase на $4,5 млн

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) оштрафовало американскую криптобиржу Coinbase на 3,5 млн фунтов стерлингов ($4,5 млн) за обслуживание клиентов с высоким уровнем риска в нарушение требований местного законодательства. Компания CB Payments (CBP), входящая в группу Coinbase, выступает в качестве шлюза для клиентов, торгующих криптовалютами через другие организации холдинга, утверждают в FCA. Несмотря на соглашение с FCA об ограничении приема новых клиентов, входящих в группу высокого риска, CBP*нарушила договор, обслужив из этой категории более 13 400 человек. По оценкам FCA, более 30% этих клиентов внесли депозиты на сумму около $25 млн. Сумма средств, использовавшихся клиентами для криптовалютных транзакций и вывода средств через аффилированные с Coinbase*компании, составляет*$226 млн.

Британский регулятор объяснил нарушения CBP*отсутствием должного опыта в разработке, тестировании и внедрении средств мониторинга. После первой проверки на соблюдение требований*«недостатки Coinbase»*оставались незамеченными в течение двух лет, сетуют в ведомстве.

Биржа согласилась решить проблему, поэтому может рассчитывать на сокращение штрафа на 30%. И все же, это негативно отразилось на акциях Coinbase — они упали почти на 5%, до $245 за штуку.

Несколько лет назад Coinbase согласилась выплатить штраф $6,5 млн Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за предоставление ложных отчетов о транзакциях с цифровыми активами.

Источник: Bits.media