Тайваньский регулятор ужесточил условия регистрации криптосервисов

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) изменила сроки регистрации криптовалютных компаний, перенеся дэдлайн с 1 января 2025 года на 30 ноября 2024-го. Чиновники объяснили изменения условий соблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML). Регулятор предупредил, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP), нелегально работающие на Тайване, могут быть приговорены к двум годам тюрьмы или штрафу до 5 млн новых тайваньских долларов ($155 900). Криптокомпании должны предоставить ведомству одностраничную форму с подробным описанием своего бизнеса. От компаний также требуется внедрить систему управления бухгалтерского учета и финансового аудита.

О любых изменениях в бизнесе или предоставленной информации нужно сообщать Центру внебиржевой торговли ценными бумагами (OTC) в течение пяти рабочих дней. Сейчас разрешение ведомства на работу в Тайване получили 26 провайдеров криптовалютных услуг.

Согласно требованиям FSC, криптобиржи должны отслеживать любые сомнительные транзакции. При выявлении подозрительных клиентов*поставщикам криптоуслуг следует собирать имена и банковские реквизиты этих пользователей, а также уточнять местоположение по IP-адресам.*

Кроме того, криптобиржи должны проверять, как часто изменяется информация о клиентах. От криптобирж, работающих на Тайване, требуется проверять, используют ли клиенты несколько адресов с одним и тем же IP-адресом, — между которыми можно перемещать свои активы.

Сокращение сроков регистрации криптосервисов произошло после того, как FSC оштрафовала криптобиржи MaiCoin и BitoPro за нарушение правил AML и процедуры «Знай своего клиента» (KYC), а также отсутствие мониторинга подозрительных транзакций и неправильное ведение отчетности.

В ноябре FSC ужесточила листинг цифровых активов на торговых площадках, хранение фиата и криптоактивов, а также ведение финансового учета для борьбы с отмыванием денег.

Источник: Bits.media